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查看PDF原文公告日期：2020-02-14
山东惠发食品股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议资料（603536）二〇二〇年二月2020 年第一次临时股东大会会议资料目录2020 年第一次临时股东大会会议议程 ......32020 年第一次临时股东大会会议须知 ......42020 年第一次临时股东大会投票表决办法 ......6关于更换独立董事的议案 ...... 72020 年第一次临时股东大会会议议程一、会议召开的日期、时间1、现场会议时间：2020年2月18日（星期二）下午14点30分。2、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。二、会议的表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。三、投票规则：股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。四、现场会议议程（一）会议时间：2020年2月18日（星期二）下午14:30（二）会议地点：山东省诸城市历山路60号办公楼四楼会议室（三）参会人员：股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员，律师等（四）主 持 人：公司董事长惠增玉先生（五）会议议程1、惠增玉先生宣布会议开始2、董事会秘书魏学军先生报告会议出席情况并宣读本次股东大会须知3、推举监票人和计票人4、惠增玉先生宣布提交本次会议审议的议案（1）关于更换独立董事的议案5、股东、股东代表发言6、记名投票表决上述议案7、监票人公布现场表决结果8、惠增玉先生宣读经现场投票和网络投票合并投票表决结果的股东大会决议9、见证律师宣读股东大会见证意见10、与会董事、监事、董事会秘书签署会议记录、股东大会决议11、惠增玉先生宣布股东大会结束2020 年第一次临时股东大会会议须知为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本次股东大会须知如下：一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。与会股东应自觉遵守大会纪律，维护会场秩序。二、股东大会在董事会办公室设立接待处，具体负责大会有关程序方面的事宜。三、出席现场会议的股东可于 2020 年 2 月 16 日、17 日上午 9：30－11：30，下午 1:30－5:00 到公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可用信函或传真登记。信函或传真登记时间：2020 年 2 月 16 日、17 日 9:00 至 16:00（信函登记以当地邮戳为准）。登记地点：山东省诸城市历山路 60 号办公楼 3 楼董事会办公室。邮编：262200。四、登记手续1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。2、自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。3、法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。4、法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。异地股东可以用信函(信封请注明“股东大会”字样)或传真方式登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。现场参会股东或其法定代表人、委托代理人请在登记时间内进行会议登记。五、出席本次大会对象为在股东参会登记日已办理登记手续的股东(包括股东代理人)、公司董事、监事出席本次会议,公司高级……[点击查看原文][查看历史公告]
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转载自: 603536股吧 http://603536.h0.cn
公司名称：惠发股份
股票代码：sh603536
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：食品
所属地区：山东
公司全称：山东惠发食品股份有限公司
英文名称：Shandong Huifa Foodstuff Co.,Ltd.
公司简介：惠发股份公司主营业务为包括速冻丸类制品、肠类制品、油炸类制品、串类制品等在内的速冻调理肉制品的研发、生产和销售，所处行业为速冻食品行业下的速冻调理食品行业。公司速冻丸类制品主要产品包括牛肉丸、鸡肉丸、鱼丸、四喜丸子等产品，肠类制品包括亲亲肠、桂花肠...
注册资本：2.4亿
法人代表：惠增玉
总 经 理：徐勇
董 秘：魏学军
公司网址：www.huifafoods.com
电子信箱：sdhfdb@163.com
