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查看PDF原文公告日期：2020-02-19
证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：2020-009山东惠发食品股份有限公司2020 年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020 年 2 月 18 日(二)股东大会召开的地点：山东省诸城市历山路 60 号惠发食品办公楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 42、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 107,746,8333、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 64.1350(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长惠增玉先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；3、董事会秘书出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：关于更换独立董事的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 107,745,933 99.9991 900 0.0009 0 0.0000(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案 议案名称 同意 反对 弃权序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）1 关于更换独立董事的 0 0.0000 900 100.0000 0 0.0000议案(三)关于议案表决的有关情况说明1、本次股东大会审议的议案以普通决议通过，即以同意票所代表股份占出席股东大会股东所持有效表决权股份的 1/2 以上审议通过。2、对中小投资者单独计票的议案：13、涉及关联股东回避表决的议案：无三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所律师：刘波、石百新2、律师见证结论意见：公司 2020 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。四、备查文件目录1、山东惠发食品股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议；2、上海泽昌律师事务所关于山东惠发食品股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书。山东惠发食品股份有限公司2020 年 2 月 19 日[点击查看原文][查看历史公告]
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转载自: 603536股吧 http://603536.h0.cn
公司名称：惠发股份
股票代码：sh603536
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：食品
所属地区：山东
公司全称：山东惠发食品股份有限公司
英文名称：Shandong Huifa Foodstuff Co.,Ltd.
公司简介：惠发股份公司主营业务为包括速冻丸类制品、肠类制品、油炸类制品、串类制品等在内的速冻调理肉制品的研发、生产和销售，所处行业为速冻食品行业下的速冻调理食品行业。公司速冻丸类制品主要产品包括牛肉丸、鸡肉丸、鱼丸、四喜丸子等产品，肠类制品包括亲亲肠、桂花肠...
注册资本：2.4亿
法人代表：惠增玉
总 经 理：徐勇
董 秘：魏学军
公司网址：www.huifafoods.com
电子信箱：sdhfdb@163.com
